NLLD E-learning CDD Professional

Met deze e-learning maak je kennis met alle facetten van het Compliance | CDD-proces (Customer Due Diligence | Know your Customer) en begrijp je de praktische toepassing van wet- en regelgeving. Een waardevolle opleiding voor iedereen die te maken heeft met klantcontact.

  • E-learning
  • Interessante casuïstiek
  • #nietshoudmijtegen
Delen:
Over de e-learning

NLLD E-learning CDD Professional

Met deze e-learning maak je kennis met alle facetten van het Compliance | CDD-proces (Customer Due Diligence | Know your Customer) en begrijp je de praktische toepassing van wet- en regelgeving. Een waardevolle opleiding voor iedereen die te maken heeft met klantcontact.
Het scholingstraject bestaat uit de e-learning Customer Due Diligence CDD | KYC inclusief oefenvragen en casuïstiek.

Voor wie is deze e-learning bedoeld?
De E-learning CDD is bedoeld voor professionals werkzaam binnen financiële instellingen, maar zeker ook voor professionals werkzaam binnen andere Wwft-plichtige instellingen, zoals bijvoorbeeld accountancy en de advocatuur.


Wat levert de e-learning mij op?

  • Aan het einde van de e-learning ken je de relevante wet- en regelgeving, van FATF tot Wwft
  • Je begrijpt wat witwassen, terrorisme financiering, corruptie en sancties inhoudt
  • Je begrijpt het belang en de werking van het CDD-control framework
  • Je kent de verschillende stappen die ondernomen moeten worden binnen het cliëntenonderzoek
  • Je kunt risicovolle situaties herkennen en daar op basis van professional beoordelingsvermogen naar handelen
  • Je begrijpt het belang van verslaglegging en oordeelsvorming binnen het CDD-proces


Inhoud van de e-learning
De e-learning bestaat uit zes hoofdstukken. Alle facetten van het CDD-onderzoek komen aan bod. In de e-learning wordt de Wwft en andere belangrijke wet – en regelgeving uiteengezet om vervolgens de vertaalslag naar de praktijk te maken. De volgende onderwerpen worden tijdens de e-learning behandeld:

  • Algemene introductie; wet- en regelgeving en de pijlers van CDD, namelijk witwassen, terrorismefinanciering, sancties en corruptie.
  • Hoe werkt de organisatie; het control framework en three lines of defence.
  • Client lifecycle; van identificatie en verificatie tot sign-off, en van vereenvoudigd tot verscherpt onderzoek
  • Klantbeeld; het doel en de aard, de activiteiten, de herkomst van vermogen en het transactieprofiel
  • Organisatiestructuren; belangrijkste (inter)nationale rechtsvormen en bijbehorende risico’s
  • Risicogebieden; geografisch, transactie, PEP, sector, media- en klantsignalen, leveringskanalen en professional judgement


Wat je verder moet weten

  • Studiebelasting is 25 uur
  • Examen is een online examen en is los te boeken.
  • Certificaat van deelname na afronding van het scholingstraject
  • Aanvullend: een diploma (indien het examen wordt behaald)

Ja, echt waar!
Je kunt deze opleiding kosteloos boeken. Evengoed adviseren we je om voor je gaat boeken de informatie op deze pagina goed te lezen.

Aanvullende voorwaarden NLLD
Om gratis aan een NL Leert Door-training te mogen deelnemen is het van belang dat je aan de vereisten voldoet die het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Lindenhaeghe stellen aan jouw deelname.

Bij een e-learning geldt onder andere:

  • Je rondt alle onderdelen van de training af vóór de door Lindenhaeghe aangegeven einddatum (zodat we jouw certificaat kunnen klaarzetten in de Online Leeromgeving).
  • Binnen drie maanden na besteldatum doorloop je de e-learning (indien deze onderdeel uitmaakt van jouw scholing) voor minimaal 80%.


Lees hier de volledige aanvullende algemene voorwaarden NL Leert Door die van toepassing zijn bij aanschaf/bestelling van een of meerdere scholingstrajecten onder de Tijdelijke subsidieregeling NL Leert Door met inzet van scholing.

#Nietshoudtmijtegen
#Nietshoudtmijtegen
Totaalpakket

Wat krijg ik bij deze e-learning

Bij deze e-learning is inbegrepen:
Item Online leerongeving 2
Studiemateriaal (pdf)

Digitaal studiemateriaal (pdf)

Certificaat van deelname
Certificaat van deelname

Na afloop van deze training ontvang je een certificaat van deelname

Oefenexamen
Oefenexamen(s)

Inclusief feedback op de antwoorden

online leeromgeving
Online Leeromgeving

Alle benodigde materialen (en/of opdrachten) vind je hier

Informatie

Over de regeling NL Leert Door

Met de tijdelijke subsidieregeling NL Leert Door (NLLD) kunnen werknemers, werkzoekenden en zzp’ers (vanaf 18 jaar) die door de coronacrisis geraakt worden, tijdelijk kosteloos een training of opleiding volgen*. Denk daarbij aan de ontwikkeling van (nieuwe) vaardigheden of het verbreden of verdiepen van kennis. Op onze website vind je alle trainingen en opleidingen die Lindenhaeghe aanbiedt in het kader van NL Leert Door.

Voor iedereen vanaf 18 jaar
De regeling NL Leert Door is in het leven geroepen om mensen met een arbeidsrelatie te ondersteunen en te begeleiden richting de toekomst. Een opleiding of training kan helpen als het gaat om het vinden van een nieuwe baan of om een bestaande baan meer toekomstproof te maken. De regeling is niet alleen voor werknemers in getroffen sectoren maar staat open voor iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd en met een relatie tot de arbeidsmarkt.

Schrijf je nu in voor de opleiding of training van jouw keuze en zorg dat jij geslaagd richting toekomst gaat. #nietshoudtmetegen

* Let op: alleen NLLD-trainingen vallen onder deze regeling. Deze hebben NLLD in de titel staan en zijn boekbaar voor € 0,-. Het werkt volgens het principe ‘zolang de voorraad (lees: subsidie) strekt’ dus wees er op tijd bij.

Meer informatie + de voorwaarden van deelname vind je hier.
Of bekijk onze pagina met Veelgestelde NLLD Vragen.